公告日期：2026-02-27

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

昆山鹿城村镇银行总行会议室（昆山市前进西路 1899 号 1 号房）

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龚风雷
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，履行了必要的程序，会议通知于 2026 年 2
月 3 日以公告形式发出。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

现场出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总
数 370,662,471 股，占公司有表决权股份总数的 70.6430%。

通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总
数 1,278,255 股，占公司有表决权股份总数的 0.2436%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书袁红兰列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息平
台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 370,662,471 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.6563%；反对股数 1,278,255 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3437%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举龚风雷先生为第五届董事会董事》

普通股同意股数 370,662,471 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.6563%；反对股数 99,054 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0266%；弃权股数 1,179,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3170%。

(2) 审议通过《选举林峰先生为第五届董事会董事》

普通股同意股数 370,662,471 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.6563%；反对股数 99,054 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0266%；弃权股数 1,179,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3170%。

(3) 审议通过《选举陆君忠先生为第五届董事会董事》

普通股同意股数 370,662,471 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.6563%；反对股数 99,054 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0266%；弃权股数 1,179,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3170%。

(4) 审议通过《选举曹青先生为第五届董事会董事》

普通股同意股数 370,662,471 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.6563%；反对股数 99,054 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0266%；弃权股数 1,179,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3170%。

(5)审议通过《选举周剑先生为第五届董事会董事》

普通股同意股数 370,662,471 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.6563%；反对股数 99,054 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.026……
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