公告日期：2026-04-22

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长龚风雷

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人，其中有表决权董事 6 人。
董事夏嘉良先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

夏嘉良先生尚需获得金融监管机构董事任职资格核准后履职，刘海飞先生、王健鹏先生尚需获得金融监管机构独立董事任职资格核准后履职。

二、议案审议情况
（一）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，公司完成 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年度董事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，董事会对公司董事、高级管理人员 2025 年度履职情况进行全面考核评价。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会对董事、高级管理人员履职情况评价报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，董事会审计委员会对公司董事、高级管理人员 2025 年度
履职情况进行全面考核评价。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披
露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-025）以及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-026）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事方敏对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年度主要股东（大股东）评估报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，公司对 2025 年度主要股东（大股东）的情况进行评估。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。