公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-023

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的

独立意见

昆山鹿城村镇银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第五届董事会第二次会议。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真审阅第五届董事会第二次会议相关会议资料后，基于独立判断的立场，对以下议案发表以下独立意见：

一、2025年年度报告及摘要的独立意见

1.通过对公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》进行审核，认为公司2025年年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》真实地反映出公司2025年度的经营管理和财务状况等事项。

2．同意公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》议案。

二、《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》的
独立意见

1.公司已根据《企业内部控制基本规范》《商业银行内部控制指引》等建立了较为完善的内部控制体系。截至内部控制评价报告基准日，未发现公司财务报告、非财务报告内部控制存在重大缺陷。

2.本人认为《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》符合公司内部控制的实际情况。

三、《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告的议案》的独立意见

1.公司 2025 年度发生的关联交易，是公司作为银行的正常经营行为。关联交易的定价遵循市场价格原则，按照一般商业条款和业务程序进行，不存在优于对非关联同类交易的条件，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。

2.公司董事审议本项关联交易议案过程中，相关关联董事回避表决，表决程序

公告编号：2026-023

合法有效。

3.本人同意《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告的议案》，并同意将该议案提交给股东会审议。

四、《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年年度权益分派预案的议案》的独
立意见

1.公司 2025 年度权益分派预案是基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况,并综合考虑股东回报与公司持续发展的需求制定的,不存在违反法律法规的情形,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

2.本人同意《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2025年年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交给股东会审议。

五、《昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方 2026 年度日常关联交易预计
额度的议案》的独立意见

1.公司 2026 年度预计日常关联交易属于公司作为银行的日常经营需要，关联方应按照商业原则，依据公平合理的定价原则，与独立第三方一致。

2.公司董事审议本项关联交易议案过程中，相关关联董事回避表决，表决程序合法有效。

3.本人同意《昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交给股东会审议。

六、《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于 2026 年度对昆山市能源建设开发有
限公司关联方授信方案的议案》的独立意见

1.公司2026年对昆山市能源建设开发有限公司关联方授信方案，按照商业原则，依据公平合理的定价原则，与独立第三方一致。

2.公司董事审议本项关联交易议案过程中，相关关联董事回避表决，表决程序合法有效。

3.本人同意《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于 2026 年度对昆山市能源建设开发有限公司关联方授信方案的议案》。

七、《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2026 年度经营目标和员工薪酬总额方案》
的独立意见

1. 公司 2026 年度经营目标和员工薪酬总额方案是公司董事会根据公司的年度
经营目标，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合《中华人民共和国

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