
公告日期:2019-04-17
公告编号:2019-004
证券代码:832794 证券简称:万斯达 主办券商:广发证券
山东万斯达建筑科技股份有限公司
关于补充确认2018年度关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易以补充确认的偶发性关联交易。
山东万斯达建筑科技股份有限公司(以下简称“公司”)在2018年3月30日召开的2018年第一次临时股东大会上审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,该议案中公司拟向关联方山东万斯达集团有限公司(以下简称“万斯达集团”)购买钢构件及构件生产模具金额不超过
2500.00万元;借款金额不超过6000.00万元。(详见于2019年4月17日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《万斯达:关于预计2018年度日常关联交易的公告》(公告编号:
2018-005))。截至2018年12月31日,公司向关联方山东万斯达集团有限公司购买钢构件及构件生产模具金额为42,658,079.51元;借款金额为
64,018,437.00元,购买钢构件及构件生产模具超出预计金额17,658,079.51元;借款超过预计金额4,018,437.00元,借款未约定借款期限,也未收取利息费用。
公司补充确认的2018年度偶发性关联交易为:公司向关联方山东星达物贸有限公司(以下简称“星达物贸”)借入资金共计10,010,000.00元,借款未约定借款期限,也未收取利息费用。
公告编号:2019-004
(二)表决和审议情况
该事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,公司关联董事张
波、朱彤回避表决,其他三名董事一致同意。该关联交易需提交公司股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称:山东万斯达集团有限公司
住所:济南市济阳县济阳镇华阳路66号济南市济阳县济阳镇华阳路66号
注册地址:济南市济阳县济阳镇华阳路66号
企业类型:有限责任公司
法定代表人:张波
实际控制人:张波
注册资本:5000.00万
主营业务:网架工程、钢结构工程制作、安装施工;起重机械、停车设备制作、销售、安装、租赁,塔机、建筑工程用机械制作、销售、安装、租赁;钢构件产品销售,建筑及装饰材料销售;建筑工程设计;机床设备的开发、生产、销售,进出口业务;技术开发与转让;房屋租赁(法律、法规禁止的项目除外,法律法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.法人及其他经济组织
名称:山东星达物贸有限公司
住所:山东省济南市济阳县济阳街道华阳路66号路西工业园内北侧
注册地址:山东省济南市济阳县济阳街道华阳路66号路西工业园内北侧
企业类型:有限责任公司
公告编号:2019-004
法定代表人:张沛
实际控制人:张沛
注册资本:500.00万元
主营业务:钢材、五金产品、家用电器、建材、陶瓷制品、保温材料、化工材料(不含危险品)、汽车(不含九座以下乘务车)及配件、土产杂品(不含烟花爆竹)、劳保用品的销售;塑料制品的生产、销售;机械加工服务;计算机技术开发、技术咨询;计算机软、硬件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)关联关系
山东万斯达集团有限公司为公司控股股东及实际控制人能够控制、共同控制或施加重大影响的企业。
山东星达物贸有限公司法定代表人张沛,持有星达物贸52%的股权,张沛为本公司副总经理,与公司控股股东张波为兄弟关系,星达物贸为与控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员及其能够控制、共同控制或施加重大影响的企业。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
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