公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-027

证券代码：832796 证券简称：逸舒制药 主办券商：天风证券
广东逸舒制药股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：肇庆市鼎湖区城区工业区公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 22 日以微信或传真方式发出
5.会议主持人：黄庆文
6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1. 议案内容：

详见公司《2019 年半年度报告》（公告编号 2019-026）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。
4. 提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-027

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案
1.议案内容：

公司本次会计政策变更是根据国家财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于
修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，需根据上述通知要求，对财务报表格式进行相应调整，并按照规定的格式编制公司财务报表。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东逸舒制药股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

广东逸舒制药股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 2 日

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