公告日期：2019-04-22

广东逸舒制药股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：肇庆市鼎湖区城区工业区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以微信或传真方式发

出

5.会议主持人：黄庆文

6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2019年的工作做规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司董事长黄庆文先生代表董事会对公司2018年度的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见《广东逸舒制药股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《广东逸舒制药股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务所表现出来的良好诚信和职业道德，现续聘其为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<关于广东逸舒制药股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》议案

1.议案内容：

公司委托众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年实际控制人及其他关联方非经营性资金占用情况进行核查。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见《关于预计2019年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》议案1.议案内容：

为适应本公司业务发展和信贷需要，经与有关方协商，在规划运作和风险可控的前提下，本公司的银行贷款实行总量控制，计划在2019年度申请人民币授信使用额度不超过1亿元（不包括公司拟发行债务融资产品所需的银行授信额度）。

公司董事会审议后报股东大会批准同意公司在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超过总额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整；同意公司股东为公司银行贷款提供担保和授信业务提供担保；授权总经理代表公司全权办理上述授信业务，签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转……
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