公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-009

证券代码：832796 证券简称：逸舒制药 主办券商：广发证券

广东逸舒制药股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：肇庆市鼎湖区城区工业区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以微信或传真方式发出5.会议主持人：董民民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会主席董民民先生代表监事会对2018年度的工作做总结报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-009

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见《广东逸舒制药股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《广东逸舒制药股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构

的议案》议案

1.议案内容：

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务所表现出来的良好诚信和职业道德，现续聘其为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<关于广东逸舒制药股份有限公司2018年度控股股东、实

际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》议案

公告编号：2019-009

1.议案内容：

公司委托众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年实际控制人及其他关联方非经营性资金占用情况进行核查。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

《关于预计2019年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），以及财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），和2017年5月2日发布了《企业会计……
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