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公告日期：2019-04-22
公告编号：2019-010
证券代码：832796 证券简称：逸舒制药 主办券商：广发证券
广东逸舒制药股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月15日10:00。
预计会期0.5天。
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（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
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（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的广东金桥百信律师事务所律师事务所叶菁华律师。
（七）会议地点
公告编号：2019-010
肇庆市鼎湖区城区工业区公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年年度董事会工作报告的议案》议案
公司董事长黄庆文先生代表董事会对公司2018年度的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做出规划。
（二）审议《关于2018年年度财务决算报告的议案》议案
根据2018年度公司经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。
（三）审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》议案
详见《广东逸舒制药股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《广东逸舒制药股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。（四）审议《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》议案
公司监事会主席董民民先生代表监事会对2018年度的工作做总结报告。
（五）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构的议案》议案
鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务所表现出来的良好诚信和职业道德，现续聘其为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。（六）审议《关于<关于广东逸舒制药股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》议案
公司委托众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年实际控制人及其他关联方非经营性资金占用情况进行核查。
（七）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
详见《关于预计2019年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。（八）审议《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》议案
为适应本公司业务发展和信贷需要，经与有关方协商，在规划运作和风险可控的前提下，本公司的银行贷款实行总量控制，计划在2019年度申请人民币授信使用额度不超过1亿元（不包括公司拟发行债务融资产品所需的银行授信额度）。
公司董事会审议后报股东大会批准同意公司在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超过总额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率
公告编号：2019-010
等做出适当的调整；同意公司股东为公司银行贷款提供担保和授信业务提供担保；授权总经理代表公司全权办理上述授信业务，签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席……
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