公告日期：2019-09-24

广东逸舒制药股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称: 广东逸舒制药股份有限公司

股票挂牌地点:全国中小企业股份转让系统

股票简称:逸舒制药

股票代码:832796

收购人:张玉冲

通讯地址: 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园

二〇一九年九月

目录

收购人声明......4

释义......5

第一节 收购人介绍......6

一、收购人基本情况......6

二、收购人所控制的核心企业和核心业务情况......7

三、收购人最近 2 年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况......8

四、收购人主体资格情况......8

第二节 本次收购的基本情况 ......10

一、收购方式......10

二、本次收购前后收购人持股公众公司股份的情况 ......10

三、本次收购的相关文件主要内容......11

四、本次收购的授权和批准情况......11

五、本次收购的资金来源......11

六、收购人前 6 个月买卖该公众公司股份的情况 ......11

七、收购人前 24 个月与公众公司发生交易的情况 ......11

八、本次收购后的限售安排......12

第三节 收购目的与后续计划 ......13

一、收购目的......13

二、后续计划......13

第四节 本次收购对公司的影响......15

一、对逸舒制药控制权及独立性的影响...... 15

二、对逸舒制药同业竞争及关联交易的影响 ......15

第五节 收购人做出的公开承诺及约束措施...... 17

一、收购人做出的公开承诺......17

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施 ......18

第六节 参与本次收购的相关中介机构......19

一、相关中介机构基本情况......19

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系......19

第七节 备查文件......20

一、备查文件目录 ...... 20

二、查阅定点......20

收购人声明......21

收购方法律顾问声明 ......22

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号--权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的广东逸舒制药股份有限公司的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在广东逸舒制药股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购不涉及国家产业政策、行业准入、国有股转让、外商投资等事项，无需取得国家相关部门的批准。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和本次收购所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

除非另有说明，在本收购报告书中，下列简称具有如下含义：

逸舒制药、公司、挂牌公司 指 广东逸舒制药股份有限公司

收购人 指 张玉冲

被继承人 指 张绍日

第一大股东、控股股东 广东众生药业股份有限公司、众生药业

本次收购 指 收购人因继承取得上市公司众生药业的股份，而众

生药业持有挂牌公司 90.6537%股份

本报告书 指 张玉冲因继承间接持有逸舒制药而编制的《广东逸

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。