公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-043

证券代码：832796 证券简称：逸舒制药 主办券商：天风证券

广东逸舒制药股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：肇庆市鼎湖区城区工业区公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄庆文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 87,388,094 股，占公司有表决权股份总数的 99.63%。

公告编号：2019-043

一、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟增加公司主要经营场所的议案》议案
1.议案内容：

拟增加公司主要经营场所：广东省肇庆高新区凤岗西街 6 号（一照多址）。
2.议案表决结果：

同意股数 87,388,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变
更的议案》议案
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更的相关事宜。2.议案表决结果：

同意股数 87,388,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。

公告编号：2019-043

1.议案内容：

根据修改后的住所内容修改公司《章程》的相关条款。
2.议案表决结果：

同意股数 87,388,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
二、 备查文件目录
《广东逸舒制药股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。
广东逸舒制药股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 9 日

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