公告日期：2019-11-29

公告编号：2019-045

证券代码：832796 证券简称：逸舒制药 主办券商：天风证券

广东逸舒制药股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 12 月 14 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-045

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 11 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

肇庆市鼎湖区城区工业区公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更公司住所的议案》议案

根据公司经营情况，拟变更公司住所：

原住所地址：肇庆市鼎湖区城区工业区（一照多址），公司主要经营场所：广东省肇庆高新区凤岗西街 6 号。

拟变更为：广东省肇庆高新区凤岗西街 6 号（一照多址），公司经营场所：肇庆市鼎湖区城区工业区。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更的议案》议案

提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更的相关事宜。
（三）审议《关于修改公司〈章程〉的议案》议案

根据变更后的住所内容修改公司《章程》的相关条款，该议案内容
披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

公告编号：2019-045

（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-046）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。办理登记手续可用信函、传真或上门方式，不接受电话登记。

（二） 登记时间：2019 年 12 月 14 日上午 9:00-10:00

（三） 登记地点：肇庆市鼎湖区城区工业区公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：董事会秘书：黄腾 电话：0758-2685888
（二） 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。
（三） 临时提案（如有）

单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容临时提案请于会议召开十日前提交。

公告编号：2019-045

五、 备查文件目录
《广东逸舒制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

广东逸舒制药股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29……
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