公告日期：2019-11-29

公告编号：2019-044

证券代码：832796 证券简称：逸舒制药 主办券商：天风证券
广东逸舒制药股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 11 月 29 日

2. 会议召开地点：肇庆市鼎湖区城区工业区公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 19 日以微信或
传真方式发出
5. 会议主持人：黄庆文
6. 会议列席人员（如有）：公司董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-044

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司住所的议案》议案
1.议案内容：

根据公司经营情况，拟变更公司住所：

原住所地址：肇庆市鼎湖区城区工业区（一照多址），公司主要经营场所：广东省肇庆高新区凤岗西街 6 号。

拟变更为：广东省肇庆高新区凤岗西街 6 号（一照多址），公司经营场所：肇庆市鼎湖区城区工业区。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变
更的议案》议案
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更的相关事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-044

（三） 审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》议案
1.议案内容：

根据变更后的住所内容修改公司《章程》的相关条款。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的
议案》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 14 日召开公司 2019 年第四次临时股
东大会，审议上述第（一）、（二）、（三）项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2019-044

《广东逸舒制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
广东逸舒制药股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29 日

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