公告日期：2019-05-15

广东逸舒制药股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：肇庆市鼎湖区城区工业区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄庆文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数84,388,094股，占公司有表决权股份总数的96.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司董事长黄庆文先生代表董事会对公司2018年度的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数84,388,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于2018年年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数84,388,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见《广东逸舒制药股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《广东逸舒制药股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数84,388,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会主席董民民先生代表监事会对2018年度的工作做总结报告。

2.议案表决结果：

同意股数84,388,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构的议案》

议案

1.议案内容：

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务所表现出来的良好诚信和职业道德，现续聘其为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数84,388,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于<关于广东逸舒制药股份有限公司2018年度控股股东、实际控制

人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》议案

1.议案内容：

公司委托众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年实际控制人及其他关联方非经营性资金占用情况进行核查。

2.议案表决结果：

同意股数10,913,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据公司《章程》，控股股东广东众生药业股份有限公司及其关联股东回避表决。（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见《关于预计2019年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

同意股数84,388,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

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