公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-024

证券代码：832796 证券简称：逸舒制药 主办券商：广发证券

广东逸舒制药股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月25日

2.会议召开地点：肇庆市鼎湖区城区工业区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄庆文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数84,388,094股，占公司有表决权股份总数的96.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》议案1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，现拟签置附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，广发证券股份有限

公告编号：2019-024

公司不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：

同意股数84,388,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议的

议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签置持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由天风证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数84,388,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司变更主办券商的说明的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于变更主办券商的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数84,388,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-024

无。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相

关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为便于公司变更持续督导主办券商的工作顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理变更主办券商的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数84,388,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《广东逸舒制药股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

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