公告日期：2022-12-07

公告编号：2022-036

证券代码：832798 证券简称：吉星吉达 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波吉星吉达电子股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司设立全资子公司吉星吉达国际旅行社（大连）有限公司，注册资本 400
万元，住所为辽宁省大连市中山区上海路 4 号 19 层 D3 号。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。故本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十一次会议，以 5 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。 按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体事宜。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公告编号：2022-036

设立全资子公司需经当地工商行政管理部门核准登记。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：吉星吉达国际旅行社（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市中山区上海路 4 号 19 层 D3 号

主营业务：旅游业务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

宁波吉星吉达

电子股份有限 现金 400 万元 100% 0
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

公告编号：2022-036

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次新设子公司有利于公司开拓新业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司的综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次新设子公司是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次新设子公司符合公司未来战略发展规划，有利于公司的长远发展。且不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的未来财务状况和经营成果具有积极的意义。
五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

宁波吉星吉达电子股份有限公司
董事会
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