公告日期：2023-04-27

申万宏源承销保荐

关于宁波吉星吉达电子股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源承销保荐作为宁波吉星吉达电子股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事先审核，发现公司存在以下情况：
一、 风险事项基本情况
（一） 风险事项类别

挂牌公司是
序号 类别 风险事项 否履行信息
披露义务

1 公司治理 关联方占用公司资金 是

2 信息披露 公司未能规范履行信息披露义务 否

3 生产经营 其他（公司持续经营能力存在重大不确 是

定性）

（二） 风险事项情况

1、关联方资金占用

（1）宁波吉星医疗科技有限公司（以下简称“吉星医疗”）原为公司控股子公司，因建设厂房及办公楼需要大量资金，但吉星医疗成立时间短且业务不多，
融资能力较弱。因此 2022 年 1 月 1 日宁波吉星医疗科技有限公司（以下简称“吉
星医疗”）与宁波吉星吉达电子股份有限公司（以下简称“吉星吉达”、“公司”）及其他子公司签定相关借款协议，具体内容如下表所示：

单位：万元

序 借款人 协议 借 借款期限 截 至 2022
号 金额 款 年 末 借 款
利 余额

率

1 吉星吉达 500 4% 2022.1.1-2026.12.31 250

2 宁波吉欧光电科技有限 2500 4% 2022.1.1-2026.12.31 1506.0968
公司（以下简称“吉欧光

电”）

3 宁波古得电子科技有限 1500 4% 2022.1.1-2026.12.31 1149.50
公司（以下简称“古得电

子”）

4 宁波吉正进出口有限公 1500 4% 2022.1.1-2026.12.31 1015.7221
司（以下简称“宁波吉

正”）

合计 6000 3921.3189

借款期间由吉星医疗为吉星吉达各子公司的银行借款提供土地使用权的抵押或保证担保。

吉星医疗原为公司控股子公司，2022 年 6 月 12 日吉星吉达与吉欧光电、宁
波吉星光电集团有限公司（以下简称“吉星光电”）签订《股权转让协议》，以113 万元的价格将其持有的吉星医疗 30%股权转让给吉欧光电，以 75 万元的价格将其持有的吉星医疗 20%股权转让给吉星光电。上述股权转让事宜于 2022 年 6
月 27 日办完工商变更登记手续；2022 年 10 月 28 日吉欧光电与吉星光电签订《股
权转让协议》，吉欧光电以 113 万元的价格将其持有的吉星医疗 30%股权转让给吉星光电，并于当天办完工商变更登记手续。上述股权转让事项经公司第三届董事会第十一次会议补充审议通过。股转转让完成后，吉星医疗不再纳入公司合并报表范围，吉星医疗控股股东变更为吉星光电，而吉星光电是吉星吉达控股股东和实际控制人杨兆林控制的公司，因此上述借款构成关联方资金占用。

由于吉星医疗处于厂房竣工验收阶段，尚未产生收入利润，因此暂无法归还借款。而吉星吉达及子公司目前的生产经营用地为租赁他人的厂房，租赁费较高，且规模及环境已不能满足目前的正常生产经营所需，吉星医疗在建设规划初期，是按照公司整体的生产、仓储及办公需要进行了车间、仓库、办公楼的布局规划及建设，并购建了相应的配套设施，更有助于公司扩大生产能力、降低生产成本。因此吉星医疗的厂房投入使用后，公司及各子公司将会和吉星医疗签订长期租赁
合同，租赁其厂房及办公楼作为生产经营场所，以此逐步归还借款。

（2）2022 年 3 月 1 日，吉欧光电和吉星光电签订借款……
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