公告日期：2023-05-24

甘肃明谨律师事务所

关于宁波吉星吉达电子股份有限公司

2022 年年度股东大会

之

法律意见书

甘肃明谨律师事务所

中国 甘肃

二〇二三年五月

甘肃明谨律师事务所

关于宁波吉星吉达电子股份有限公司

2022 年年度股东大会之法律意见书

致：宁波吉星吉达电子股份有限公司

甘肃明谨律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波吉星吉达电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）、（以下简称“《信息披露细则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《宁波吉星吉达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波吉星吉达电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法律职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，并参加了公司本次股东大会的全过程，保证本法律意见书认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议
案》，决定于 2023 年 5 月 23 召开本次股东大会。

公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn/）刊载了《宁波吉星吉达电子股份有限公司 2022
出席对象、召开方式、审议事项联系方式等内容。

本次股东大会于 2023 年 5 月 23 日在公司会议室召开。会议召开的时间、地
点、召开方式与会议通知所述内容一致。

经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》有关的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

1.出席会议的股东及股东代理人

经核查出席会议人员所持身份证明及相关授权委托书，本所律师确认，出席现场会议的股东及股东委托代理人共 3 人，代表有表决权股份数为 4,749,500股，占公司有表决权股份总数的 94.99%。

2.出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所见证律师出席了本次股东大会。

经核查，本所律师认为，上述出席、列席会议人员资格合法有效，与本次股东大会的会议通知相符，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会审议的议案

根据公司会议通知，本次股东大会审议的议案为：

1.审议《2022 年度董事会工作报告》；

2.审议《2022 年度监事会工作报告》；

3.审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》；

4.审议《2022 年度财务决算报告》；

5.审议《2023 年度财务预算报告》；

6.审议《2022 年度权益分派方案》；

7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

8.审议《关于预计 2023 年年度公司日常性关联交易的议案》；

9.审议《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》；

10.审议《关于补充确认子公司吉星吉达国际旅行社（大连）有限公司收购资产的议案》；

11.审议《关于补充确认公司对外提供借款的议案》；

12.审议《关于补充确认公司 2022 年年度关联交易的议案》；

13.审议《董事会关于非标审计意见的说明》；

14.审议《监事会关于非标审计意见的说明》。

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中列明的……
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