公告日期：2020-11-24

公告编号：2020-078

证券代码：832799 证券简称：陆海股份 主办券商：东方投行
山东陆海石油技术股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 19 日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘洪晓
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向德州市陵城农村商业银行贷款》议案
1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟于 2020 年 12 月向德州市陵城农村商业银行申请
流动资金贷款，贷款金额为不超过 2100 万元，贷款期限为 12 个月。公司拟以价值为 17,800,932.21 元的产成品-螺杆钻具系列，半成品-径向轴承、传动轴、

公告编号：2020-078

钛合金万向轴总成、传动轴总成、定子挂胶，原材料-无缝管、圆钢、无磁、定子转子系列为该笔贷款作质押担保，并由青岛市安润达资产管理有限公司代为监管。公司将就上述贷款及质押事项与德州市陵城农村商业银行、青岛市安润达资产管理有限公司签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、山东陆海石油技术股份有限公司第二届董事会二十三次会议决议；

山东陆海石油技术股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 24 日

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