公告日期：2023-01-11

公告编号：2023-001

证券代码：832800 证券简称：赛特斯 主办券商：华泰联合
赛特斯信息科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-22 号 18 幢 308 会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：公司董事长 LU LIJUN（逯利军）

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议室规则》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信融资及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合赛特

公告编号：2023-001

斯信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司上海赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“上海赛特斯”）、北京赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“北京赛特斯”）、上海浩方信息技术有限公司（以下简称“浩方信息”）日常经营和发展需要，公司 2023 年度拟向银行申请综合授信融资。

公司 2023 年度拟申请综合授信融资总额不超过 3.75 亿元；上海赛特斯 2023
年度拟申请综合授信融资总额累计不超过 5,500 万元；北京赛特斯 2023 年度拟申请综合授信融资总额累计不超过 1,000 万元；浩方信息 2023 年度拟申请综合授信融资总额累计不超过 6,000 万元。以上授信额度在授信期限内可循环使用。本年度综合授信涉及的具体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。
具体详见公司于 2023年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司关联交易暨对外担保公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王思伟、宋健、何元福对本项议案发表了同意的独立意见
3.回避表决情况：

关联董事 LU LIJUN（逯利军）回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《赛特斯信息科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 11 日

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