公告日期：2023-06-05

证券代码：832800 证券简称：赛特斯 主办券商：华泰联合
赛特斯信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议无需经过相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 邮寄表决方式

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他方式投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 20 日上午 10：00。

2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 19 日 15：00—2023 年 6 月 20 日 15：

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

3、其他投票方式截止时间：2023 年 6 月 20 日 15：00

通过其他投票方式即邮寄表决方式参与本次股东大会表决的股东，需于
2023 年 6 月 20 日下午 15：00 前将表决材料扫描并邮寄至公司证券部（邮箱：
certusnet@certusnet.com.cn），上述截止时间前公司收到纸质表决材料的股东所持股份数计入本次股东大会参会表决总股份数。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832800 赛特斯 2023 年 6 月 15 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排

本公司聘请的上海市锦天城（南京）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

江苏省南京市鼓楼区中央路 193 号南京玄武饭店二楼锦绣厅。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司原聘请的审计机构，现由于其项目合伙人林雷因个人原因退伙，需变更审计报告签字会计师，且鉴于其人员紧张，不能如期完成公司 2022 年度审计工作并出具审计报告，导致公司 2022年年度报告未能按期披露。为保证公司财务规范运作与 2022 年度审计工作的正常开展，并根据公司经营发展需要，经综合评估各项合作条件，现提议聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-031）。

（二）审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股……
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