公告日期：2022-09-26

证券代码：832800 证券简称：赛特斯 主办券商：华泰联合
赛特斯信息科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-22 号 18 幢公司三楼 308 会议
室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票邮寄表决方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 LU LIJIN（逯利军）

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议无需经过相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数229,909,784 股，占公司有表决权股份总数的 49.9259%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 11,751,799 股，占公司有表决权股份总数的 2.5520%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及控股子公司增加银行综合授信融资及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，公司及控股子公司上海浩方信息技术有限公司（以下简称“浩方信息”）、上海赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“上海赛特斯”）、北京赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“北京赛特斯”）现拟申请增加银行综合授信融资额度。

公司拟向江苏银行新街口支行申请总额不超过 8,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年；拟向杭州银行上海分行申请总额不超过人民币 4,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年，公司实际控制人 LU LIJUN（逯利军）及其配偶WANG MEI（王梅）为上述授信提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。公司拟向中国银行南京玄武支行申请总额不超过人民币 6,500 万元的综合授信融资，授信期限为一年；拟向招商银行南京栖霞支行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年，上海赛特斯、公司实际控制人 LU LIJUN（逯利军）及其配偶 WANG MEI（王梅）为上述授信提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。

浩方信息拟向交通银行上海杨浦支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信融资，授信期限为一年；拟向杭州银行上海分行申请总额不超过人民币4,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年；上海赛特斯拟向交通银行上海杨浦支行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年；拟向杭州银行上海分行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年，公司、公司实际控制人 LU LIJUN（逯利军）及其配偶 WANG MEI（王梅）为上述授信提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。
北京赛特斯拟向招商银行北京首体支行申请总额不超过人民币2,000万元的
综合授信融资，授信期限为一年，公司为上述授信提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。

上述授信涉及的具体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。以上授信额度在授信期限内可循环使用。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司关联交易暨对外担保公告》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 130,849,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案关联股东徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司、南京美宁企业管理合伙企业（有限合伙）、东阳赛创企业管理合伙企业（有限合伙）、赵秀琴回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度、20……
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