公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-041

证券代码：832804 证券简称：浩明科技 主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：本次会议采用现场召开方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 1 日以通讯方式

发出

5. 会议主持人：董事长陈灏渠先生

6. 会议列席人员（如有）：公司监事及其他高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公告编号：2019-041

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市》的议案

1.议案内容：

公司计划申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市。具体方案如下：

（1） 本次公开发行股票的种类和面值：人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元人民币。

（2） 发行数量：本次发行人民币普通股不超过 2501 万股，本

次发行全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份。公司公开发行新股数量不低于本次发行后总股本的 25%，最终发行数量由公司与保荐机构协商并报中国证监会核准。

（3） 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立证券账户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

（4） 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上申购发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。

（5） 定价方式：根据向网下投资者询价结果，由发行人与主承销商协商确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他定价方式。

（6） 上市地：本次发行完毕后，公司股票申请在深圳证券交易所创业板上市交易。

（7） 本次发行募集资金用途：公司首次公开发行股票募集资金

公告编号：2019-041

用于投资的项目为：环保型多层高阻隔膜及纵向 PETG 膜自主国产化生产基地建设项目及补充流动资金。

（8） 承销方式：本次发行采用余额包销的方式。

（9） 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内

有效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占全部

票数的 100%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜》的议案

1.议案内容：

为推动本次发行、上市工作的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权处理与本次发行、上市相关的事宜，授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占全部

票数的 100%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-041

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市募集资金投资项目及可行性报告》的议案

1.议案内容：

根据公司发展计划，公司本次首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将按照顺序投资于以下项目：环保型多层高阻隔膜及纵向PETG 膜自主国产化生产基地建设项目及补充……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。