公告日期：2019-09-27

公告编号：2019-045

证券代码：832804 证券简称：浩明科技 主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：惠州市浩明科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场召开方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈灏渠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 49,687,848 股，占公司有表决权股份总数的 66.25%。

公告编号：2019-045

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票并在创业板上市》的议案
1.议案内容：

公司计划申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市。具体方案如下：

（1） 本次公开发行股票的种类和面值：人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元人民币。

（2） 发行数量：本次发行人民币普通股不超过 2501 万股，本
次发行全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份。公司公开发行新股数量不低于本次发行后总股本的 25%，最终发行数量由公司与保荐机构协商并报中国证监会核准。

（3） 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立证券账户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

（4） 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上申购发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。

（5） 定价方式：根据向网下投资者询价结果，由发行人与主承销商协商确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他定价方式。
（6） 上市地：本次发行完毕后，公司股票申请在深圳证券交易所创业板上市交易。

（7） 本次发行募集资金用途：公司首次公开发行股票募集资金

公告编号：2019-045

用于投资的项目为：环保型多层高阻隔膜及纵向 PETG 膜自主国产化生产基地建设项目及补充流动资金。

（8） 承销方式：本次发行采用余额包销的方式。

（9） 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内
有效。
2.议案表决结果：

同意股数 49,687,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜》的议案1.议案内容：

为推动本次发行、上市工作的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权处理与本次发行、上市相关的事宜，授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
2.议案表决结果：

同意股数 49,687,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2019-045

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在
创业板上市募集资金投资项目及可行性报告》的议案
1.议案内容：

根据公司发展计划，公司本次首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将按照顺序投资于以下项目：环保型多层高阻隔膜及纵向PETG 膜自主国产化生产基地建设项目及补充流动资金。

本次发行募集资金到位……
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