公告日期：2019-11-07

公告编号：2019-046

证券代码：832804 证券简称：浩明科技 主办券商：开源证券
惠州市浩明科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 11 月 7 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 28 日以通讯方
式发出
5. 会议主持人：董事长陈灏渠先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公告编号：2019-046

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于确认公司三年一期关联交易事项》的议案
1.议案内容：

公司董事会对报告期内（2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019
年度 1-6 月份）与关联方的关联交易情况进行了确认，认为上述关联交易遵循自愿、有偿、公平的商业原则，履行了相关决策程序，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票, 同意票数占全部
票数的 100%。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈灏渠、郑宏山回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

同意由公司董事会召集公司 2019 年第五次临时股东大会，审议本次董事会审议通过且尚需公司股东大会表决审议的诸项议案。会议具体信息详见股东大会会议通知。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占全部
票数的 100%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-046

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经董事签名并加盖董事印章的《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

惠州市浩明科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 7 日

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