公告日期：2019-05-15

证券代码：832804 证券简称：浩明科技 主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年05月15日

2.会议召开地点：惠州市浩明科技股份有限公司二楼办公室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈灏渠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份

总数45,986,426股，占公司有表决权股份总数的61.32%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要

的议案》；

1.议案内容：

详见公司2019年4月25日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《惠州市浩明科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）以及《惠州市浩明科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数45,986,426股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数45,986,426股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数45,986,426股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算

报告的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数45,986,426股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专

项审核报告的议案》；

1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于惠州市浩明科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》（报告编号为：中喜专审字【2019】第0405号）。

2.议案表决结果：

同意股数45,986,426股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于补充预计2019年度日常性关联交易的议案》；1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《惠州市浩明科技股份有限公司关于补充……
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