公告日期：2020-02-11

公告编号：2020-008

证券代码：832804 证券简称：浩明科技 主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：惠州市浩明科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈灏渠先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 47,592,509 股，占公司有表决权股份总数的 63.46%。

公告编号：2020-008

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌》的议案

1.议案内容：

根据公司整体战略规划，为配合公司下一步业务发展与资本市场的结合，实现公司及股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见

公司 2020 年 1 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,592,509 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》的议案

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

公告编号：2020-008

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

（5）办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会决议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 47,592,509 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措

施》的议案

1.议案内容：

为充分保护异议股东（指 2020 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加审议本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了对异议股东保护措施。

具体内容详见公司2020年1月22日披露于全国中小企业股份转

公告编号：2020-008

让系统（www.neeq.com.cn）的《惠州市浩明科技股份有限公司关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,592,509 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对……
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