公告日期：2020-03-13

公告编号：2020-013

证券代码：832804 证券简称：浩明科技 主办券商：开源证券
惠州市浩明科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 12 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 2 日以通讯方式
发出
5. 会议主持人：董事长陈灏渠先生
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改公司经营范围》的议案
1.议案内容：

原公司经营范围：“加工、生产、销售：纸张、纸制品、纸胶粘制品、功能薄膜、特殊标签材料、电子功能胶带，货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

拟将公司经营范围修改为“加工、生产、销售：纸张、纸制品、纸胶粘制品、功能薄膜、特殊标签材料、电子功能胶带、医用防护品材料，货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

以上修改后的经营范围最终以工商核定为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票,同意票数占全部
票数的 100%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：

原公司章程：第十二条 经营范围：加工、生产、销售：纸张、

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纸制品、纸胶粘制品、功能薄膜、特殊标签材料、电子功能胶带；货物及技术进出口。（以上项目不含印刷、化学危险品）。

现修改为：第十二条 经营范围：加工、生产、销售：纸张、纸制品、纸胶粘制品、功能薄膜、特殊标签材料、电子功能胶带、医用防护品材料，货物及技术进出口。（以上项目不含印刷、化学危险品）
章程修改后的经营范围最终以工商核定为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票,同意票数占全部
票数的 100%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》
的议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 3 月 30 日召开 2020 年第二次临时股
东大会，审议本次董事会通过的相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占全部
票数的 100%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-013

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一) 经董事签名并加盖董事会印章的《惠州市浩明科技股份有限公
司第二届董事会第二十一次会议决议》
(二)《惠州市浩明科技股份有限公司章程》

惠州市浩明科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 13 日

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