公告日期：2019-04-23

易兰（北京）规划设计股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：北京市海淀区西二旗大街39号新硅谷D座三层会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面通知方式发出

5.会议主持人：陈跃中

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司2019年经营计划和财务预算，公司拟进行2018年度权益分派。详见公司于2019年4月23日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于2018年度权益分派预案的公告》（公告编号[2019-013]）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

根据2018年度权益分派预案，对应修订《公司章程》，详见公司于2019年4月23日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于2018年度权益分派预案的公告》（公告编号[2019-014]）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度财务报表审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司聘请会计师事务所编制了《2018年度财务报表审计报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司聘请会计师事务所编制了《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号[2019-011]）及《2018年年度报告摘要》（公告编号[2019-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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