公告日期：2021-04-12

证券代码：832809 证券简称：九森林业 主办券商：海通证券
湖北九森林业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：漆荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈建新、张翀因工作原因缺席，委托董事漆荣代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于湖北九森林业股份有限公司董事会提名漆荣先生任董事长》议案
1.议案内容：

鉴于公司2021年第一次临时股东大会确认第七届董事会成员为漆荣先生、吴笛先生、吴忠心女士、梁静女士、陈建新先生、张翀先生、耿杰先生。现提名漆荣先生任我公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满
时止。经查询，漆荣先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于湖北九森林业股份有限公司聘任公司总经理、财务总监和董事会秘书》议案
1.议案内容：

鉴于公司高管任期即将届满，为保证公司工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行高管换届选举。董事会现提名漆荣先生为公司总经理、许晓亚女士为公司财务总监、李昌林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。经查询，以上人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对高管任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<湖北九森林业股份有限公司 2020 年年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

2020年公司董事会坚决按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新。公司在董事会的领导下，在全体股东的支持与信任下，各部门通力协作下，全体同仁上下一心、克难奋进，通过加大科技创新，人才引进，调整经营模式，推进企业转型。基本完成了董事会下达的生产经营及管理指标，现将本议案提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>及<公司 2020 年年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

2020年年度报告体现了公司的2020年经营状况、财务状况、管理层的讨论与分析、公司治理情况等整体情况，是2020年度公司的内部全面总结，也是对外部公众群体的全面汇报。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《湖北九森林业股份有限公司2020年年度报告》、《湖北九森林业股份有限公司2020年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2021 年度外部审计机构》议案
1.议案内容：

同意公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，对公司2021年度的财务报表进行审计。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于永拓会计师事务所出具的<2020 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。