公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-028

证券代码：832809 证券简称：九森林业 主办券商：国泰海通

湖北九森林业股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：湖北九森林业股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：漆荣

6.会议列席人员：赵荣

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事梁静、张翀因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄斌因工作原因缺席，委托董事漆荣代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立湖北九森林业（广水）有限公司、湖北九森林业（竹溪）有限公司及湖北九森林业（麻城）有限公司的议案》

公告编号：2025-028

1.议案内容：

详见公司于2025年9月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《湖北九森林业股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2025-029)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北九森林业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

湖北九森林业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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