公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-026

证券代码：832809 证券简称：九森林业 主办券商：国泰海通
湖北九森林业股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：湖北九森林业股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：漆荣

6.会议列席人员：耿杰、汪奇、赵荣

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事黄斌因工作原因缺席，委托董事漆荣代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，编写了《湖北九森林业股份有

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限公司 2025 年半年度报告》， 2025 年半年度报告能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖北九森林业股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

湖北九森林业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议

湖北九森林业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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