公告日期：2026-02-26

证券代码：832809 证券简称：九森林业 主办券商：国泰海通

湖北九森林业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：湖北九森林业股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 16 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832809 九森林业 2026 年 3 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟变更会计师事务所的议案 √

2 关于追认关联交易的议案 √

议案 1关于拟变更会计师事务所的议案

议案内容：为适应公司业务发展及审计工作的需要，经公司董事会审慎研究，拟变更 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

公司拟不再续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙），改聘深圳旭泰会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计及内部控制审计等相关工作。

本次变更会计师事务所的原因、新任会计师事务所的基本情况、专业胜任能
力、投资者保护能力、诚信记录及审计收费等信息，详见公司于 2026 年 2 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖北九森林业股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

议案 2关于追认关联交易的议案

经公司审慎自查，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，本着审慎性原则对公司关联交易事项进行追认。

公司对 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间与关联方发生的关联交易
予以追认，具体情况详见公司于 2026 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《湖北九森林业股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（漆荣、程罡、武汉众森源投资管理中心（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件) 营业执照复印件和出席者身份证办理登记 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记 3、代理人凭本人身份证。
授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 12 日 16:00

（三）登记地点：湖北省武汉市洪山区野芷湖西路 16 号创意天……
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