公告日期：2019-12-09

公告编号：2019-037

证券代码：832811 证券简称：ST 思明堂主办券商：申万宏源

上海思明堂生物科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：上海思明堂生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杨凯瑜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持
有表决权的股份 877,323 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行贷款并由关联方提供担保的议案》议案
1.议案内容：

公 司 已 于 2019 年 11 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台

公告编号：2019-037

（www.neeq.com.cn）上刊登了《关联交易公告》（2019—033），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 877,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案审议事项涉及关联股东杨凯瑜、吴新星、王萍，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，杨凯瑜、吴新星、王萍应回避表决。
三、备查文件目录
2019 年第四次临时股东大会决议

上海思明堂生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 9 日

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