公告日期：2020-06-17

公告编号：2020-043

证券代码：832811 证券简称：ST 思明堂 主办券商：申万宏源

上海思明堂生物科技股份有限公司

募集资金置换公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股票发行募集资金基本情况

2019 年 12 月 6 日、2019 年 12 月 23 日，公司分别召开了第二届董事会第

十三次会议和 2019 年第五次临时股东大会，审议通过了《上海思明堂生物科技

股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》，本次股票发行 3,640,000 股，发

行价格为 2 元/股，募集资金总额为 728.00 万元。

2019 年 12 月 29 日，公司、主办券商和兴业银行股份有限公司上海金桥支

行签订了《募集资金三方监管协议》。截止 2019 年 12 月 31 日，认购对象已足

额向公司募集资金专用账户汇入认购资金。本次发行股票募集资金到位情况已

由中汇会计事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 1 月 9 日出具了中汇会

验【2020】0020 号《验资报告》。

2020 年 2 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于上

海思明堂生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2020】

297 号）确认，公司本次股票发行 3,640,000 股，其中限售 3,640,000 股，不予

限售 0 股。

二、本次募集资金用途

根据《上海思明堂生物科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》，

公司本次股票发行计划募集资金 800.00 万元，全部用于补充流动资金。

公司实际募集资金总额 728.00 万元，根据实际募集资金情况调整募集资金

用途如下：

公告编号：2020-043

发行方案预计使 根据实际募集资金情

序

募集资金用途 用金额 况调整后使用金额

号

（万元） （万元）

1 支付采购费用 100.00 100.00

2 支付职工薪酬 350.00 328.00

3 支付房租及物业费 100.00 100.00

4 支付网络渠道及外部合作推广费 50.00 50.00

5 支付研发费 50.00 50.00

6 支付临床试验费 100.00 80.00

7 支付门店装修及维修费 50.00 20.00

合计 800.00 728.00

三、公司自筹资金预先投入及置换情况

截止 2020 年 2 月 17 号，公司以自筹资金预先作为流动资金金额为

2,410,512.90 元，现公司拟使用募集资金 2,410,512.90 元置换用于预先作为流

动资金的自筹资金。公司以自筹资金预先作为流动资金使用情况及使用募集资

金置换情况如下：

序 募集资金用途 补充流动资金 自筹资金预先 拟使用募集资

号 ……
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