公告日期：2018-09-04

公告编号：2018-031

证券代码：832811 证券简称：思明堂 主办券商：申万宏源

上海思明堂生物科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月4日

2.会议召开地点：上海思明堂生物科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以邮件方式发出

5.会议主持人：杨凯瑜董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更<2017年第一次股票发行>募集资金使用用途》议案1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年9月4日在全国股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2018-031

台上披露的公司《关于变更募集资金使用用途的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年9月20日召开2018年第五次临时股东大会审议上述议案。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第六次会议决议》；

上海思明堂生物科技股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。