公告日期：2024-08-01

公告编号：2024-026

证券代码：832813 证券简称：ST 瑞博检 主办券商：开源证券
云南瑞博检测技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨宝璋先生

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨建军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈勇先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事、董事长、总经理杨宝璋先生于 2024 年 6 月 18 日向董事会提交了
《辞职报告》，杨宝璋先生辞去以上职务后不在公司任职。由于董事人数低于法

公告编号：2024-026

定人数，经股东提名，由陈勇先生担任公司董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈勇先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事、董事长、总经理杨宝璋先生于 2024 年 6 月 18 日向董事会提交了
《辞职报告》，杨宝璋先生辞去以上职务后不在公司任职。杨宝璋先生辞去以上职务后公司高级管理人员出现空缺，现拟聘任陈勇先生为公司总经理。

公司董事会于2024年6月4日收到财务负责人杨建军先生递交的辞职报告,杨建军先生辞职后公司高级管理人员出现空缺，现委托陈勇先生代管公司财务部，代行使财务负责人职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

2024 年 7 月 1 日新公司法实施后，根据公司实际经营情况，需对公司章程
进行修改：将“第五条 公司住所：云南省昆明市高新技术开发区 M2-8-1 号地块
傲云峰小区综合楼 9 层 912 号。”修改为：“第五条 公司住所：云南省昆明市五
华区普吉路 69 号院内 1 栋、2 栋。”

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

公告编号：2024-026

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案一和议案三尚需提请股东大会审议，提请于 2024 年 8 月 16 日召开 2024
年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、第三届董事会第十九次会议决议

云南瑞博检测技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 1 日

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