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发表于 2024-08-01 18:30:40 股吧网页版
ST瑞博检:第三届董事会第十九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-08-01


公告编号:2024-026

证券代码:832813 证券简称:ST 瑞博检 主办券商:开源证券
云南瑞博检测技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:杨宝璋先生

6.会议列席人员:公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。

董事杨建军因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名陈勇先生为公司董事的议案》
1.议案内容:

公司董事、董事长、总经理杨宝璋先生于 2024 年 6 月 18 日向董事会提交了
《辞职报告》,杨宝璋先生辞去以上职务后不在公司任职。由于董事人数低于法

公告编号:2024-026

定人数,经股东提名,由陈勇先生担任公司董事。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任陈勇先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:

公司董事、董事长、总经理杨宝璋先生于 2024 年 6 月 18 日向董事会提交了
《辞职报告》,杨宝璋先生辞去以上职务后不在公司任职。杨宝璋先生辞去以上职务后公司高级管理人员出现空缺,现拟聘任陈勇先生为公司总经理。

公司董事会于2024年6月4日收到财务负责人杨建军先生递交的辞职报告,杨建军先生辞职后公司高级管理人员出现空缺,现委托陈勇先生代管公司财务部,代行使财务负责人职责。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:

2024 年 7 月 1 日新公司法实施后,根据公司实际经营情况,需对公司章程
进行修改:将“第五条 公司住所:云南省昆明市高新技术开发区 M2-8-1 号地块
傲云峰小区综合楼 9 层 912 号。”修改为:“第五条 公司住所:云南省昆明市五
华区普吉路 69 号院内 1 栋、2 栋。”

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及。

公告编号:2024-026

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

议案一和议案三尚需提请股东大会审议,提请于 2024 年 8 月 16 日召开 2024
年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、第三届董事会第十九次会议决议

云南瑞博检测技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 1 日

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