公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-019

证券代码：832814 证券简称：昌耀新材 主办券商：长江承销保荐
湖北昌耀新材料股份有限公司

关于预计 2025 年度使用闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及合并范围内公司拟使用公司闲置资金进行理财产品投资。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司及合并范围内公司 2025 年度拟使用最高额度不超过人民币 30,000 万元
（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）闲置自有资金进行委托理财。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司及合并范围内公司 2025 年度拟继续使用闲置自有资金购买最高额度不超过人民币 30,000 万元（1 年内可滚动购买）的银行理财产品或短期低风险的其他理财产品。在上述委托理财额度内，资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。
（四） 委托理财期限

自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。
二、 审议程序

公告编号：2024-019

2024 年 12 月 26 日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
2025 年公司及子公司使用闲置资金进行委托理财的议案》，议案表决结果：同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决事项，根据《公司章程》、《对
外投资管理制度》的规定，本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、 风险分析及风控措施

公司及合并范围内公司购买的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响，因此购买理财产品的实际收益不可预期不承诺保本。为防范风险，公司及合并范围内公司将对理财产品进行持续跟踪、分析，以确保资金的安全性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响

公司及合并范围内公司在不影响日常运营资金、有效控制风险的前提下，以闲置自有资金适度购买理财产品的行为，不会影响公司日常经营的有序开展，可以提高自有资金的使用效率，为公司及公司股东谋取更多回报。
五、 备查文件目录

《湖北昌耀新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

湖北昌耀新材料股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日

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