公告日期：2025-08-26

证券代码：832814 证券简称：昌耀新材 主办券商：长江承销保荐

湖北昌耀新材料股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于战略规划及经营发展需要，公司（或公司全资子公司宜昌顶力电力器材有限公司）拟与公司控股子公司湖北昌耀管廊建设有限公司及非关联法人裕民县君合缘商贸有限公司共同出资设立子公司，该子公司注册资本为人民币 1,500 万元，其中本公司（或公司全资子公司宜昌顶力电力器材有限公司）拟出资人民币750 万元，占注册资本的 50.00%；控股子公司湖北昌耀管廊建设有限公司拟出资人民币 300 万元，占注册资本的 20.00%，拟设立子公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司的增资，不构成重大资产重组。”

本次对外投资是新设立控股子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投
资设立子公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资设立子公司事项无须提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北昌耀管廊建设有限公司

住所：宜昌市夷陵区龙泉镇钟家畈村十一组

注册地址：宜昌市夷陵区龙泉镇钟家畈村十一组

注册资本：10,000 万元

主营业务：城市综合管廊的投资（不含融资、集资及其他需审批的金融业务）、建设及安装；综合管廊在线监测；城市综合管廊系列产品的研发、生产、销售及服务；预制装配式 PC 构件的研发、生产、销售及安装；生态护坡用构件、透水砖、路缘石、钢筋混凝土排水管及其他水泥制品制造、销售及安装；水泥稳定层生产、销售；建材销售；市政公用工程施工；建筑劳务服务；机械设备租赁。

法定代表人：刘勇

控股股东：湖北昌耀新材料股份有限公司

实际控制人：湖北昌耀新材料股份有限公司

关联关系：控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：宜昌顶力电力器材有限公司

住所：宜昌市夷陵区东城试验区郭家湾村

注册地址：宜昌市夷陵区东城试验区郭家湾村

注册资本：600 万元

主营业务：般项目：水泥制品制造,水泥制品销售,砼结构构件制造,砼结构
构件销售,轻质建筑材料制造,轻质建筑材料销售,金属结构制造,金属结构销售,工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）,工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）,机械设备租赁,建筑工程机械与设备租赁。

法定代表人：毛小明

控股股东：湖北昌耀新材料股份有限公司

实际控制人：湖北昌耀新材料股份有限公司

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：裕民县君合缘商贸有限公司

住所：新疆塔城地区裕民县友好路西侧阳光商贸城 12 号楼

注册地址：新疆塔城地区裕民县友好路西侧阳光商贸城 12 号楼

注册资本：1,000 万元

主营业务：一般项目：日用百货销售；谷物销售；家具销售；体育用品及器材零售；办公用品销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；电池销售；牲畜销售；服装服饰零售；电子产品销售；谷物种植；机械设备销售；畜禽收购；针纺织品销售；仪器仪表销售；农副产品销售；初级农产品收购；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；棋牌室服务；停车场服务；蓄电池租赁；会议及展览服务；非居住房地产租赁；健身休闲活动；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法……
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