公告日期：2025-11-13

证券代码：832814 证券简称：昌耀新材 主办券商：长江承销保荐
湖北昌耀新材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面、通讯方
式发出

5.会议主持人：吴赤球先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》；
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》。具
体内容详见公司 2025 年 11 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订且需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》；1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订了如下内部治理制度：（1）《股东会议事规则》、（2）《董事会议事规则》、（3）《对外担保管理制度》、（4）《关联交易管理制度》、（5）《对外投资管理制度》、（6）《投资者关系管理制度》、（7）《承诺管理制度》、（8）《信息披露管理制度》、（9）《利润分配管理制度》、（10）《募集资金管理制度》、（11）《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。具体内容详见公司
2025 年 11 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-021），《董事会制度》（公告编号：2025-022），《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024），《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025），《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026），《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027），《承诺管理制度》（公告编号：2025-028），《信息披露管理制度》（公告编号：2025-029），《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030），《募集资金管理制度》（公告编号：2025-031），《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订仅需董事会审议的公司治理相关制度的议案》；
1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订了如下内部治理制度：（1）《年度报告重大差
错责任追究制度》、（2）《总经理工作细则》。具体内容详见公司 2025 年 11 月 13
日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-033），《总经理工作细则》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无……
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