公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-017

证券代码：832816 证券简称：索克服务 主办券商：长江承销保荐
索克科技服务股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：索克科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长姜芳女士

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郝红梅女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于张建普先生申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会能够依法正常运

公告编号：2025-017

作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名郝红梅女士为公司董事候选人，郝红梅女士现任公司监事，由于其工作调整，已申请辞去公司监事职务，本次辞职及董事生效尚待公司股东会审议通过。任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时
股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《索克科技服务股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

索克科技服务股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 30 日

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