公告日期：2020-05-21

证券代码：832817 证券简称：ST 身临 主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘宣付

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 29,197,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.34%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

刘雅思

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于北京身临其境文化股份有限公司 2019 年年度

报告及 2019 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009 和 2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

（二） 审议通过《关于审议北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司 2019 年年度进行审计并出具 2019 年度财务审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

（三） 审议通过《关于北京身临其境文化股份有限公司 2019 年年度

控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》议案1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于北京身临其境文化股份有限公司 2019 年年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,227,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东刘宣付、刘雅思对该议案回避表决。

（四） 审议通过《关于北京身临其境文化股份有限公司 2019 年度董

事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度公司共召开了 7 次董事会会议，提请召开了 6 次股东大

会，审议了《2018 年年度报告》、《2019 年半年度报告》等议案，总结 2019 年公司治理状况，规划 2020 年总体发展思路。

2.议案表决结果：

同意股数 29,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

（五） 审议通过《关于北京身临其境文化股份有限公司 2019 年度监

事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019年度公司共召开了2次监事会议。审议了《2018年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》……
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