公告日期：2020-01-22

公告编号：2020-004

证券代码：832819 证券简称：啸创股份 主办券商：中泰证券
山东啸创实业股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召集的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公告编号：2020-004

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度公司与上海啸创实业有限公司关联交易的议案》 （1）2020 年度公司从关联股东上海啸创实业有限公司采购原材料金额预计不超过人民币 50,000,000.00 元（不含税）；

（2）2020 年度公司向关联股东上海啸创实业有限公司销售产品金额预计不超过人民币 20,000,000.00 元（不含税）；

（3）2020 年度公司向关联股东上海啸创实业有限公司提供劳务加工，收取的加工费金额预计不超过人民币 2,000,000.00 元（不含税）；

（4）2020 年度公司从关联股东上海啸创实业有限公司租赁场地，需支付的租赁费预计不超过人民币 400,000.00 元；
（二）审议《关于预计 2020 年度公司与济南钢铁集团新事业有限公司关联交易的议案》

（1）2020 年度公司从关联股东济南钢铁集团新事业有限公司采购原材料金额预计不超过人民币 10,000,000.00 元（不含税）；

（2）2020 年度公司向关联股东济南钢铁集团新事业有限公司销售产品金额预计不超过人民币 5,000,000.00 元（不含税）；

（3）2020 年度公司向关联股东济南钢铁集团新事业有限公司提供劳务加工，收取的加工费金额预计不超过人民币 3,000,000.00 元（不含税）。
（三）审议《关于预计 2020 年度关联方为公司提供担保的议案》

公司关联方上海啸创实业有限公司、朱俊锋、王恩兵、刘军、陈英继、严丹为公司融资提供担保，2020 年度预计担保总额不超过人民币 60,000,000.00 元。（四）审议《关于预计 2020 年度公司与上海啸创电子商务有限公司关联交易的议案》

根据经营发展需要：（1） 2020 年度公司拟从关联方上海啸创电子商务有限公司采购原材料金额预计不超过人民币 30,000,000.00 元（不含税）；（2）关联方上海啸创电子商务有限公司拟无偿向公司提供最高额度不超过人民币20,000,000.00 元的借款，借款期限为首笔借款发生之日起 1 年，在该额度和期限内，公司可循环使用借款。
（五）审议《关于预计 2020 年度公司与上海啸创供应链有限公司关联交易的议

公告编号：2020-004

案》

根据经营发展的需要，2020 年度公司拟向关联方上海啸创供应链有限公司采购原材料金额预计不超过人民币 60,000,000.00 元（不含税）。
（六）审议《关于预计 2020 年度公司与上海啸创金属制品有限公司关联交易的议案》

根据经营发展需要，2020 年度公……
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