公告日期：2020-01-22

证券代码：832819 证券简称：啸创股份 主办券商：中泰证券

山东啸创实业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱俊锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度公司与上海啸创实业有限公司关联交易的

议案》

1.议案内容：

（1）2020 年度公司从关联股东上海啸创实业有限公司采购原材料金额预计不超过人民币 50,000,000.00 元（不含税）；

（2）2020 年度公司向关联股东上海啸创实业有限公司销售产品金额预计不超过人民币 20,000,000.00 元（不含税）；

（3）2020 年度公司向关联股东上海啸创实业有限公司提供劳务加工，收取的加工费金额预计不超过人民币 2,000,000.00 元（不含税）；

（4）2020 年度公司从关联股东上海啸创实业有限公司租赁场地，需支付的租赁费预计不超过人民币 400,000.00 元；

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事朱俊锋持有上海啸创实业有限公司 45%的股权，故关联董事朱俊锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度公司与济南钢铁集团新事业有限公司关联

交易的议案》

1.议案内容：

（1）2020 年度公司从关联股东济南钢铁集团新事业有限公司采购原材料金额预计不超过人民币 10,000,000.00 元（不含税）；

（2）2020 年度公司向关联股东济南钢铁集团新事业有限公司销售产品金额预计不超过人民币 5,000,000.00 元（不含税）；

（3）2020年度公司向关联股东济南钢铁集团新事业有限公司提供劳务加工，收取的加工费金额预计不超过人民币 3,000,000.00 元（不含税）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事艾传才、刘军为济南钢铁集团新事业有限公司派驻董事，故关联董事艾传才、刘军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2020 年度关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司关联方上海啸创实业有限公司、朱俊锋、王恩兵、刘军、陈英继、严丹为公司融资提供担保，2020 年度预计担保总额不超过人民币 60,000,000.00 元。2.回避表决情况

关联董事朱俊锋、刘军、陈英继、严丹回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计 2020 年度公司与上海啸创电子商务有限公司关联交易的

议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要：（1） 2020 年度公司拟从关联方上海啸创电子商务有限公司采购原材料金额预计不超过人民币 30,000,000.00 元（不含税）；（2）关联方上海啸创电子商务有限公司拟无偿向公司提供最高额度不超过人民币20,000,000.00 元的借款，借款期限为首笔借款发生之日起 1 年，在该额度和期限内，公司可循环使用借款。

2.回避表决情况

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，持有啸创集团股份有限公司19.46%的股权，上海啸创电子商务有限公司、上海啸创供应链有限公司、上海啸创金属制品有限公司为啸创集团股份有限公司的全资子公司；山东啸创金属制品有限公司、江苏啸创金属制品有限公司、湖北啸创汽车科技有限公司为啸创集团股份有限公司的孙公司。公司董事长朱俊锋、董事陈英继、董事严丹担任啸创集团股份有限公司董事，故关联董事朱俊锋、陈英继、严丹回避表决。

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