公告日期：2020-02-06

证券代码：832819 证券简称：啸创股份 主办券商：中泰证券

山东啸创实业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱俊锋董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 55,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度公司与上海啸创实业有限公司关联交易的

议案》

1.议案内容：

（1）2020 年度公司从关联股东上海啸创实业有限公司采购原材料金额预计不超过人民币 50,000,000.00 元（不含税）；

（2）2020 年度公司向关联股东上海啸创实业有限公司销售产品金额预计不超过人民币 20,000,000.00 元（不含税）；

（3）2020 年度公司向关联股东上海啸创实业有限公司提供劳务加工，收取的加工费金额预计不超过人民币 2,000,000.00 元（不含税）；

（4）2020 年度公司从关联股东上海啸创实业有限公司租赁场地，需支付的租赁费预计不超过人民币 400,000.00 元；

2.议案表决结果：

同意股数 17,137,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，直接持有公司股份 37,862,500 股，持股比例 62.07%，故上海啸创实业有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度公司与济南钢铁集团新事业有限公司关联

交易的议案》

1.议案内容：

（1）2020 年度公司从关联股东济南钢铁集团新事业有限公司采购原材料金额预计不超过人民币 10,000,000.00 元（不含税）；

（2）2020 年度公司向关联股东济南钢铁集团新事业有限公司销售产品金额预计不超过人民币 5,000,000.00 元（不含税）；

（3）2020年度公司向关联股东济南钢铁集团新事业有限公司提供劳务加工，收取的加工费金额预计不超过人民币 3,000,000.00 元（不含税）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,031,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

济南钢铁集团新事业有限公司系公司股东，直接持有公司股份 9,000,000股，持股比例 14.75%，刘军为公司股东和董事，直接持有公司股份 1,968,750股，持股比例 3.23%，同时，刘军持有济南钢铁集团新事业有限公司 5.674%的股权，故济南钢铁集团新事业有限公司和刘军回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2020 年度关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司关联方上海啸创实业有限公司、朱俊锋、王恩兵、刘军、陈英继、严丹为公司融资提供担保，2020 年度预计担保总额不超过人民币 60,000,000.00 元。2.议案表决结果：

同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，直接持有公司股份 37,862,500 股，持股比例 62.07%；王恩兵持有 1,968,750 股公司股份，持股比例 3.23%，为公司监事会主席；刘军持有 1,968,750 股公司股……
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