公告日期：2019-04-19

国金证券股份有限公司关于

河南金丹乳酸科技股份有限公司

首次公开发行A股股票并上市辅导工作总结报告

中国证券监督管理委员会河南监管局：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称为“《保荐办法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称为“《证券法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《河南证监局辅导监管工作规程》等有关法律法规，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）从2018年11月起对河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“金丹科技”或“公司”）发行上市进行辅导。

国金证券作为金丹科技首次公开发行股票并上市的辅导机构，根据中国证监会相关规定以及与金丹科技签订的《辅导协议》，认真履行辅导机构应尽的职责，对金丹科技进行了上市辅导，同时向贵局报送辅导备案报告等相关报告材料。目前，辅导工作已按计划如期完成，取得较好的辅导效果。现向贵局提交金丹科技首次公开发行股票并上市的辅导工作总结报告：

一、公司基本情况

（一）公司概况

注册中文名称：河南金丹乳酸科技股份有限公司

注册英文名称：HenanJindanLacticAcidTechnologyCo.,Ltd

注册资本：84,609,092元

法定代表人：张鹏

成立日期：2006年8月10日

整体变更设立日期：2011年5月5日

住所：河南郸城县金丹大道08号

经营范围：生产乳酸（DL-乳酸、L-乳酸、D-乳酸）、乳酸钙（DL-乳酸钙、L-乳酸钙、D-乳酸钙）、乳酸钠（DL-乳酸钠、L-乳酸钠、D-乳酸钠）、乳酸钾（DL-乳酸钾、L-乳酸钾、D-乳酸钾）、乳酸锌（DL-乳酸锌、L-乳酸锌、D-乳酸锌）、乳酸亚铁、乳酸镁、乳酸铜、乳酸锶、乳酸铵、乳酸硒、硫酸铵；乳酸丁酯（D-乳酸丁酯、L-乳酸丁酯）、醋酸乙酯、聚甘油乳酸酯、聚乳酸及其制品、丙酮酸、丙交酯、增塑剂、乳化剂；饲料玉米淀粉渣及其它副产品；复配食品添加剂、饲料酸化剂及其它复配物；有机肥料；锅炉脱硫剂；饲料钙添加剂；石膏粉和石膏制品。经营本公司自产产品及乳酸锑、乳酸甲酯（D-乳酸甲酯、L-乳酸甲酯）、乳酸乙酯（D-乳酸乙酯、L-乳酸乙酯）和相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；粮食收购、原煤购进；工业供水、工业供热、城镇居民供热、发电与电力电量销售（经营范围中涉及前置许可的凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）公司历史沿革概况

公司成立以来的股本演变情况如下：

股权演变 股本结构

张鹏等21名股东出资204.10万 2006年8月 张鹏32.82%；朱琼7.35%；崔

元设立金丹贸易，注册资本金 金丹贸易设立 耀军4.95%；其余18人合计持

200万元。 有54.88%的股权。

金丹贸易更名；变更经营范 张鹏53.62%；于培星8.42%；

围；股权转让，公司股东由21 2008年2月，名 史永祯7.56%；崔耀军6.27%；

称及经营范围变 王金祥5.28%；其余5人合计持

人变为10人。 更、股权转让 有18.85%的股权。

张鹏53.62%；于培星8.42%；

增资1800万，注册资本增加至 2008年3月 史永祯7.56%；崔耀军6.27%；

2000万元。 第一次增资 王金祥5.28%；其余5人合计持

有18.85%的股权。

张鹏53.62%；于培星8.42%；

增资2000万，注册……
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