公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-045

证券代码：832822 证券简称：保正股份 主办券商：开源证券
保正（上海）供应链管理股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹灿

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

基于公司战略发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司拟更换会

公告编号：2024-045

计师事务所，不再续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度审计机构，拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。特请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟提请于 2024
年 12 月 12 日召开 2024 年第四次临时股东大会，特请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《保正（上海）供应链管理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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