公告日期：2025-04-24

证券代码：832822 证券简称：保正股份 主办券商：开源证券
保正（上海）供应链管理股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832822 保正股份 2025 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市信本律师事务所唐红林，陆啸杰律师。
（七）会议地点

上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度报告、年度报告摘要的议案》

根据 2024 年公司经营情况，公司制定了《2024 年年度报告》（以下简称
“《年度报告》”）及《2024 年年度报告摘要》。根据《公司法》、《公司章程》、 《信息披露管理办法》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，《年度报 告》需经股东大会审议通过。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定， 结合公司董事会 2024 年的职务履行情况，公司董事会起草了《2024 年度董事
会工作报告》，本议案需经股东大会审议通过。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定，结合 公司 2024 年的经营情况、财务情况，公司财务部起草了《2024 年度财务决算 报告》，本议案需经股东大会审议通过。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定，结合 公司对 2025 年经营状况、市场环境、发展方向等方面的判断，按照公司董事 会要求公司财务部起草了《2025 年度财务预算报告》，本议案需经股东大会审 议通过。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字
[2025]第 ZA11287 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司
的未分配利润为 39,764,123.12 元，母公司未分配利润为 35,937,487.91 元。
综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司目前总股本为 44,936,600 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配
利润向全体股东每 10 股派送现金 2.2 元；本次权益分派共预计派发现金
9,886,052 元。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不 变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的 结果为准。

本议案需经股东大会审议通过。
（六）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定， 结合公司监事会 2024 年……
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