公告日期：2026-04-27

证券代码：832822 证券简称：保正股份 主办券商：开源证券
保正（上海）供应链管理股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曹灿先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年公司经营情况，公司制定了《2025 年年度报告》（以下简称“《年
度报告》”）及《2025 年年度报告摘要》。根据《公司法》、《公司章程》、《信息披露管理办法》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，《年度报告》需经董事会审议通过，特请各位董事对《年度报告》进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会拟提请于 2026
年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，特请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，结合公司董事会 2025 年的职务履行情况，公司董事会起草了《2025 年度董事会工作报告》，特请各位董事审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《总经理职能及工作细则》及相关法律法规的规定，结合公司总经理 2025 年的职务履行情况，公司总经理起草了《2025 年度总经理工作报告》，特请各位董事审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定，结合公司 2025 年的经营情况、财务情况，公司财务部起草了《2025 年度财务决算报告》，特请各位董事审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定，结合公司对 2026 年经营状况、市场环境、发展方向等方面的判断，按照公司董事会要求公司财务部起草了《2026 年度财务预算报告》，特请各位董事审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字
[2026]第 ZA12461 ……
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