公告日期：2021-05-27

公告编号：2021-015

证券代码：832830 证券简称：汉哲咨询 主办券商：东兴证券
汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
董事长换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 5
月 26 日审议并通过：

选举段磊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 5,030,000 股，占公司股本的 49.8%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 1 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由马丽丽主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
高级管理人员换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 5
月 26 日审议并通过：

聘任段磊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 5,030,000 股，占公司股本的 49.8%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘金笛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 2.23%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-015

聘任孙超先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵丽静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马丽丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由马丽丽主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会主席换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 5
月 26 日审议并通过：

选举贺立召女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 1 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由马丽丽主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符 合公司治理需要，不会对公司的经营活动产生不利影响。

公告编号：2021-015

三、备查文件
（一）《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司
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