公告日期：2021-05-27

北京市君致律师事务所

关于汉哲管理咨询（北京）股份有限公司
2020 年年度股东大会

法 律 意 见 书

北京市君致律师事务所

BEIJING JUNZHI LAW FIRM

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北京市君致律师事务所 法律意见书

北京市君致律师事务所

关于汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

2020 年年度股东大会

法律意见书

君致法字 2021143 号
致：汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受汉哲管理咨询（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师石岩、赵曼出席了公司召开
于 2021 年 5 月 25 日召开的 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《披露规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行审查。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《信息披露规则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定发表意见。

基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，对本次股东大会的相关文件和相关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

（一）本次股东大会根据公司 2021 年 4 月 27 日召开的公司第二届董事会
第八次会议决议，由公司董事会召集召开。

（二）公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》中载明了本次股东大会的召集人、会议召开方式、会议召开日期和时间、会议地点、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等内容。

（三）本次股东大会以现场会议方式，于 2021 年 5 月 25 日在公司会议室
召开。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

（一）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长段磊先生主持；公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

（二）根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，持有公司股份数 10,047,000 股，占公司股份总数的 99.4752%。

（三）中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东（指除单独或者合计持有公司 10%以上股份的股
东，下同），共计 3 名，持有公司股份数 1,275,000 股，占公司中小股东所持股份的 96.01%。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合《公司……
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